Cập nhật thông tin mới nhất về AML

Chuyển động cá voi 4 ngày trước

Sàn MEXC bị cáo buộc tiếp tay cho Hacker tẩu tán tài sản

Nhà điều tra on-chain nổi tiếng ZachXBT vừa công bố các bằng chứng cho thấy sàn giao dịch MEXC đã cho phép một thực thể nghi vấn nạp/rút hàng chục triệu USD tiền điện tử có nguồn gốc bất minh.

Chính sách 21/01/2026 16:35

Chống rửa tiền qua crypto: Cái bắt tay giữa Bộ Tài chính và Ngân hàng

Quy định mới buộc các sàn giao dịch tài sản mã hóa phải chịu sự giám sát kép từ hai cơ quan quyền lực nhất để ngăn chặn dòng tiền bẩn chảy vào hệ thống tài chính.

Trum-hacker-Black-Basta-bi-truy-na-dieu-tra-rua-tien-qua-crypto-Blockhay

Tin tức 19/01/2026 21:52

INTERPOL báo động đỏ truy nã trùm hacker Black Basta

Sự kiện thủ lĩnh nhóm hacker Black Basta bị INTERPOL truy nã đã vạch trần quy trình rửa hàng trăm triệu USD tiền bẩn thông qua thị trường tiền mã hóa toàn cầu.

Nigeria lên kế hoạch theo dõi tiền mã hóa mà không cần “phá” blockchain

Chính sách 13/01/2026 11:56

Nigeria thông qua cơ chế đóng thuế dựa trên việc theo dõi giao dịch tiền mã hóa mà không cần thông qua blockchain

Nigeria đang siết quản lý tiền mã hóa bằng cách gắn giao dịch crypto với mã số thuế (TIN) và định danh công dân (NIN), giúp truy vết dòng tiền mà không cần can thiệp blockchain.

Chuyển động cá voi 12/01/2026 16:33

Stablecoin có thực sự “phi tập trung”? Câu chuyện Tether đóng băng 180 triệu USDT và nghịch lý kiểm soát dòng tiền số

Đầu năm 2025, Tether bất ngờ đóng băng hơn 180 triệu USD USDT trong 24 giờ, làm dấy lên tranh luận về mức độ phi tập trung của stablecoin giữa làn sóng kiểm soát dòng tiền số.

canh-bao-rui-ro-p2p-crypto-tai-Viet-Nam-Blockhay

Tin tức 12/01/2026 08:00

Cảnh báo rủi ro pháp lý: Giao dịch tài sản số P2P và nguy cơ tiếp tay cho tội phạm rửa tiền

Luật 2026 hiệu lực: Giao dịch ngang hàng dễ bị truy thu thuế, phong tỏa tài khoản. Xem ngay các mô hình sandbox được cấp phép giúp đầu tư an toàn, hợp pháp.

Chính sách 05/01/2026 13:26

Chuyển tiền điện tử USDT sang tiền pháp định VND tại Đà Nẵng như thế nào?

Khi nào thì sandbox dịch vụ chuyển tiền điện tử USD sang VND sẽ có mặt trên thị trường, việc chuyển đổi này hướng đến đối tượng nào? Cơ chế bảo vệ tài sản (tiền và tài sản số) cho người dùng như thế nào? Việc kiểm soát rủi ro biến động tỷ giá giữa tài sản số và tiền pháp định như thế nào?...

Ung-dung-RegTech-SupTech-ho-tro-phong-chong-toi-pham-cong-nghe-cao

Chính sách 02/01/2026 18:17

Giám sát dòng tiền số - Ứng dụng RegTech và SupTech trong phòng chống tội phạm công nghệ cao

Chuyên gia VBA đề xuất giải pháp công nghệ thuần Việt giúp truy vết dòng tiền, hỗ trợ điều tra tội phạm hiệu quả.

Luat-Cong-nghiep-Cong-nghe-cao-dat-muc-tieu-phong-chong-rua-tien-bang-stablecoin

Chính sách 31/12/2025 08:20

Luật Công nghiệp Công nghệ Số đặt mục tiêu chấm dứt nạn rửa tiền bằng stablecoin

Cơ chế sandbox và eKYC giúp triệt tiêu dòng tiền bẩn, loại bỏ đa cấp núp bóng và khơi thông vốn ngoại vào hệ sinh thái blockchain bền vững từ năm 2026.

Trung Quốc khẳng định lập trường cứng rắn đối với tiền điện tử

Kinh tế xã hội 30/11/2025 15:20

Trung Quốc tái khẳng định lập trường cứng rắn đối với tiền số

Ngân hàng trung ương Trung Quốc (PBoC) tái khẳng định kinh doanh tiền ảo là bất hợp pháp, cảnh báo rủi ro stablecoin và cam kết xử lý nghiêm vi phạm nhằm bảo vệ sự ổn định tài chính quốc gia.

Thị trường 26/11/2025 15:00

Upbit đối mặt khoản phạt 25 triệu USD do vi phạm quy định về phòng chống rửa tiền

Sàn giao dịch lớn nhất Hàn Quốc đang phải đối mặt với khoản phạt 25 triệu USD từ lệnh trừng phạt của Đơn vị Tình báo Tài chính Hàn Quốc. Sự việc này diễn ra trong bối cảnh, Upbit đang mở rộng tầm ảnh hưởng nhất là sau khi ký biên bản ghi nhớ cùng MB Bank.

Hồng Kông siết chặt stablecoin, hạn chế giao dịch phái sinh on-chain

Tài sản số 26/09/2025 20:25

DBS Hồng Kông cảnh báo: Quy định mới về stablecoin có thể “đóng cửa” phái sinh blockchain

Quy định mới về stablecoin tại Hồng Kông đang tạo rào cản lớn cho giao dịch phái sinh, DBS cho biết sẽ thận trọng theo dõi và mở rộng ứng dụng khác.