Điểm mặt các dự án ma từng được vận hành bởi “siêu lừa” Kao Vân

Kao Vân và đại án DRK Coin

Trong nhiều năm, thị trường tiền điện tử tại Việt Nam từng chứng kiến sự nổi lên của một số cá nhân được tung hô như “doanh nhân trẻ thành đạt”, sở hữu khối tài sản lớn chỉ sau thời gian ngắn tham gia crypto. Một trong những cái tên gây nhiều tranh cãi nhất là Kao Vân, tên thật Huỳnh Đức Vân. Từ hình ảnh hào nhoáng, xuất hiện dày đặc trong các cộng đồng đầu tư, nhân vật này dần bị nhắc đến như trung tâm của hàng loạt dự án tiền ảo và mô hình đa cấp bị tố cáo là dự án ma, khiến nhiều nhà đầu tư rơi vào cảnh trắng tay.

Điểm chung của các dự án gắn với Kao Vân là được xây dựng trên những lời hứa đầy hấp dẫn: lợi nhuận cao, rủi ro thấp, công nghệ đột phá và tương lai xán lạn. Thế nhưng, sau lớp vỏ mỹ miều đó, nhiều dự án nhanh chóng sụp đổ khi dòng tiền không còn chảy vào, để lại hậu quả nặng nề cho cộng đồng.

Nổi bật nhất trong chuỗi dự án này là DRK coin, một đồng tiền điện tử được quảng bá rầm rộ như trung tâm của một hệ sinh thái DeFi “thuần Việt”. DRK được giới thiệu là có blockchain riêng, ứng dụng riêng và tầm nhìn dài hạn, hứa hẹn mang lại thu nhập thụ động ổn định cho người tham gia. Tuy nhiên, theo phản ánh của nhiều nhà đầu tư, cách vận hành của DRK chủ yếu dựa vào việc kêu gọi góp vốn, mua coin sớm và xây dựng hệ thống tuyến dưới để hưởng hoa hồng. Lợi nhuận không đến từ hoạt động kinh doanh hay giá trị công nghệ thực sự, mà phụ thuộc lớn vào dòng tiền của những người tham gia sau.

Khi tốc độ thu hút nhà đầu tư chậm lại, DRK bắt đầu bộc lộ những dấu hiệu quen thuộc của một mô hình đa cấp biến tướng. Việc rút tiền trở nên khó khăn, giá coin liên tục giảm sâu, các kênh truyền thông từng hoạt động sôi nổi dần im lặng. Nhiều người cho biết họ xuống tiền không chỉ vì lời quảng bá hấp dẫn, mà còn vì đặt niềm tin cá nhân vào Kao Vân, người được xây dựng hình ảnh là thủ lĩnh cộng đồng, có tầm nhìn và năng lực dẫn dắt.

Trước DRK, Kao Vân từng gắn liền với Spacoin, một dự án tiền ảo được quảng bá mạnh mẽ trong giai đoạn đầu của làn sóng crypto tại Việt Nam. Spacoin được giới thiệu là dự án quốc tế, có tiềm năng tăng trưởng lớn và mang lại thu nhập đều đặn cho nhà đầu tư.

Đọc thêm: Giao dịch OTC đang trở thành kênh chính để tội phạm thực hiện rửa tiền

Trên thực tế, theo phản ánh từ những người từng tham gia, dự án này vận hành chủ yếu dựa trên việc bán các gói đầu tư kèm theo cam kết lợi nhuận và hoa hồng giới thiệu. Sau một thời gian ngắn, Spacoin dần biến mất khỏi thị trường, hệ thống ngừng hoạt động, để lại những khoản thua lỗ mà người tham gia không biết bám víu vào đâu để đòi quyền lợi.

Hàng hoạt dự án lừa đảo thông qua các dự án gắn mác tiền mã hóa

Tiếp nối Spacoin là Bitchamps và RET, hai dự án mang màu sắc kết hợp giữa game, đầu tư tài chính và tiền điện tử. Những dự án này tiếp tục sử dụng công thức quen thuộc khi vẽ ra viễn cảnh thu nhập thụ động, cơ hội đổi đời sớm và cộng đồng toàn cầu đang mở rộng nhanh chóng. Tuy nhiên, nhiều ý kiến trong cộng đồng cho rằng các token của Bitchamps và RET hầu như không có giá trị sử dụng thực tế, chủ yếu được mua bán trong hệ thống nội bộ, với giá cả do đội ngũ vận hành kiểm soát. Khi không còn người mới tham gia, thanh khoản cạn kiệt, giá token lao dốc, người đến sau gánh trọn rủi ro.

Song song với các dự án tự phát triển, Kao Vân còn được nhắc đến trong vai trò quảng bá và phân phối một số dự án nước ngoài tại Việt Nam, đáng chú ý là Mining City và Bitcoin Vault (BTCV). Hai dự án này được giới thiệu là mô hình đầu tư đào coin hiện đại, cho phép nhà đầu tư mua gói khai thác và nhận lợi nhuận định kỳ. Thế nhưng, người tham gia không thực sự nắm quyền kiểm soát máy đào hay hạ tầng kỹ thuật, mà chỉ nhận về các token nội bộ. Khi giá BTCV sụt giảm mạnh và hệ thống Mining City gặp vấn đề, nhiều nhà đầu tư rơi vào tình trạng không thể bán ra, chịu thua lỗ nặng nề.

Nhìn lại toàn bộ các dự án gắn với tên tuổi Kao Vân, không khó để nhận ra những đặc điểm lặp đi lặp lại. Đó là việc nhấn mạnh lợi nhuận cao, đề cao vai trò của việc xây dựng mạng lưới, thiếu minh bạch về công nghệ, pháp lý và dòng tiền, đồng thời phụ thuộc lớn vào dòng vốn của người tham gia sau. Khi dòng tiền này đứt gãy, hệ thống nhanh chóng sụp đổ.

Đọc thêm: Đà Nẵng triệt phá đường dây lừa đảo tiền ảo DRK quy mô 2.000 tỷ đồng của Kao Vân

Những hệ lụy mà các dự án này để lại không chỉ dừng ở thiệt hại tài chính. Chúng còn làm xói mòn niềm tin của cộng đồng vào thị trường tiền điện tử, khiến nhiều người nhìn crypto như một sân chơi đầy cạm bẫy, nơi lòng tham và sự thiếu hiểu biết dễ bị lợi dụng.

Câu chuyện xoay quanh Kao Vân được xem là lời cảnh tỉnh rõ ràng cho nhà đầu tư. Trong một thị trường còn thiếu hành lang pháp lý và đầy biến động như tiền điện tử, việc tin vào hình ảnh cá nhân hay những lời hứa hẹn lợi nhuận “trong mơ” có thể phải trả giá rất đắt. Trước khi xuống tiền, câu hỏi quan trọng nhất vẫn luôn là: giá trị thật của dự án nằm ở đâu, và lợi nhuận đến từ đâu.