Tin vào siêu lợi nhuận 20% mỗi năm, nhiều nhà đầu tư rơi vào bẫy Ponzi trị giá 300 triệu USD

Giới đầu tư tiền điện tử Tây Ban Nha vừa chấn động trước thông tin Álvaro Romillo, một trong những gương mặt nổi bật của lĩnh vực này, bị Tòa án Quốc gia Tây Ban Nha ra lệnh tạm giam không được tại ngoại. Người đàn ông này bị cáo buộc là người đứng sau vụ lừa đảo Ponzi lớn nhất trong lịch sử nước này, với số tiền huy động lên tới hơn 300 triệu USD. 

Theo cơ quan điều tra, Romillo – người sáng lập Madeira Invest Club (MIC) đã thu hút khoảng 3.000 nhà đầu tư bằng những lời hứa “ngọt ngào” về lợi nhuận cố định 20%/năm, thông qua các gói đầu tư vào tác phẩm nghệ thuật kỹ thuật số, du thuyền, xe sang và vàng. Tuy nhiên, thay vì mang lại giá trị thật, MIC bị cho là đã vận hành như một mô hình Ponzi tinh vi, sử dụng tiền của người đến sau để trả cho người đến trước. Vụ việc được khởi tố sau khi nhiều nhà đầu tư nộp đơn khiếu nại vào cuối năm 2024, dẫn đến cuộc điều tra quy mô lớn của Lực lượng Vệ binh Dân sự Tây Ban Nha.

Trong quá trình điều tra, Romillo ban đầu hợp tác với nhà chức trách và tham dự các buổi thẩm vấn, đồng thời chứng kiến việc tịch thu hàng loạt tài sản xa xỉ như xe Ferrari, du thuyền và bất động sản. Tuy nhiên, mọi việc chuyển hướng khi các công tố viên phát hiện một tài khoản ngân hàng tại Singapore nhận tới 29 triệu euro (khoảng 33,5 triệu USD) từ các công ty có liên quan đến ông. 

Đọc thêm: Những dấu hiệu của các dự án lừa đảo đa cấp trong ngành crypto

Lo ngại Romillo có ý định tẩu tán tài sản và bỏ trốn, thẩm phán José Luis Calama đã ra lệnh giam giữ không cho bảo lãnh. Tại phiên thẩm vấn kéo dài hơn hai giờ, Romillo khẳng định ông có ý định hoàn trả tiền cho nhà đầu tư, thậm chí tuyên bố đã trả lại tiền cho 2.700 người, song lại thừa nhận rằng toàn bộ giao dịch đều thực hiện bằng tiền mặt không có chứng từ, khiến tính xác thực của lời nói bị đặt dấu hỏi lớn.

Vụ việc trở nên phức tạp hơn khi Romillo thừa nhận đã bí mật tài trợ 100.000 euro tiền mặt cho chiến dịch tranh cử năm 2024 của Luis “Alvise” Pérez, nghị sĩ Nghị viện châu Âu và lãnh đạo đảng SALF theo đường lối cực hữu – người hiện cũng đang bị điều tra trong một vụ án riêng. Các nguồn tin từ Cadena SER cho biết Romillo có thể phải đối mặt với mức án tối thiểu 9 năm tù, thậm chí lên đến 18 năm nếu bị buộc tội lừa đảo hàng loạt. 

Với hơn 300 triệu USD bị chiếm đoạt, hàng nghìn nhà đầu tư đang trông chờ công lý được thực thi. Vụ việc không chỉ là cú sốc lớn đối với cộng đồng tiền điện tử châu Âu, mà còn là hồi chuông cảnh tỉnh cho những ai đang bị cuốn vào “cơn sốt lợi nhuận ảo” của các dự án đầu tư kỹ thuật số, nơi chỉ một lời hứa hấp dẫn cũng đủ để che đậy một cạm bẫy Ponzi tinh vi có thể nuốt chửng toàn bộ tài sản và niềm tin của nhà đầu tư.

Đọc thêm: Chân dung “ông trùm” đứng sau vụ lừa đảo hàng chục tỷ đồng trên sàn tiền ảo Lion Broker