Thám tử ZachXBT tố sàn giao dịch Kucoin tiếp tay cho tội phạm rửa tiền

Khởi nguồn của tranh cãi giữa ZachXBT và Kucoin

Mọi chuyện bắt đầu khi CEO của Kucoin, BC Wong đăng tải dòng trạng thái trên X với nội dung nổi bật " Tôi đã nói chuyện với một vài nhà sáng lập vào cuối tuần về chủ đề RWA và stablecoin. Điều thực sự khiến tôi ấn tượng là mọi người đều quay lại với cùng một vấn đề: bạn không thể xây dựng lòng tin nếu không có sự tuân thủ pháp luật".

Đoạn Tweet của BC Wong đã nhận được sự chú ý của cộng đồng tiền điện tử, đặc biệt là những người quan tâm về tài sản mã hóa và Stabblecoin. ZachXBT cũng tương tự, tuy nhiên thám tử Onchain đã lên tiếng nhắc nhở rằng Kucoin thật sự cũng không tuân thủ luật pháp quá nhiều.

Chi tiết phản hồi của ZachXBT 

ZachXBT đã phản hồi ngay dưới đoạn Tweet của BC Wong. Zach cho rằng Kucoin đã bỏ qua nhiều yêu cầu chính thức của cơ quan thực thi pháp luật trong nhiều tháng. Thám tử onchain nói thêm "Kucoin đã không đóng băng tài sản, khi số tiền bị đánh cắp từ các sự cố lớn được chuyển vào sàn. Tôi không chắc lắm khi bạn gọi đó là xây dựng lòng tin bằng sự tuân thủ"

Zach sau đó cũng đưa ra dẫn chứng thêm cho việc Kucoin không đóng băng các tài sản có được thông qua việc phạm tội. Cụ thể đã có 3520 BTC trị giá 330 triệu USD được gửi vào Kucoin vào ngày 28 tháng 4, số tài sản này đã được cơ quan chức năng đánh dấu là tài sản phạm tội. Tuy nhiên, từ phía Kucoin đã không có bất kỳ hành động nào để ngăn chặn việc rửa số tiền này.

Phản hồi của Kucoin

Trang X chính thức của Kucoin ngay sau đó đã có phản hồi, cảm ơn các phản hồi của ZachXBT. Sàn giao dịch này cũng ngỏ ý Zach có thể tiếp tục đưa ra thêm thông tin trong tương lai có liên quan tới các tài sản phạm tội để Kucoin có thể xử lý. Tuy nhiên, chưa rõ vì lý do gì mà phản hồi này sau đó không lâu đã bị bên phía Kucoin gỡ bỏ.