Khởi tố nhóm đối tượng lập dự án tiền ảo để chiếm đoạt 10 tỷ đồng từ hơn 400 nhà đầu tư

Mới đây, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP. Hải Phòng, phát hiện một nhóm đối tượng có dấu hiệu kinh doanh đa cấp trái phép và dùng công nghệ cao để chiếm đoạt tài sản.

Các đối tượng thông qua việc quảng cáo, kêu gọi người dân đầu tư vào hệ thống tiền ảo mang tên AGOLD trên website “http://agold.tech”.

Cụ thể, đối tượng Nguyễn Văn Đạt, sinh năm 1979, trú tại thôn Phước Diên 1, xã Diên Thọ, tỉnh Khánh Hòa, cùng với Phạm Đức Anh, sinh năm 1977, trú tại Tổ 1, phường Phương Liệt, Hà Nội, và một số đối tượng khác, đã thành lập CTCP DIGITAL SPACE Việt Nam.

Công ty do Nguyễn Văn Đạt làm Tổng Giám đốc, đặt tại tầng 2, số 46 ngõ 50, đường Mễ Trì Thượng, phường Từ Liêm, Hà Nội. Công ty chỉ treo biển tên tại địa điểm đăng ký mà không thực hiện bất kỳ hoạt động kinh doanh nào.

Để thu hút nhiều người tham gia đầu tư tiền ảo, từ tháng 4/2023, Nguyễn Văn Đạt cùng Phạm Đức Anh và các đối tượng khác đã tung thông tin rằng DIGITAL SPACE Việt Nam đã phát triển hệ thống AGOLD – một dự án công nghệ đào tiền ảo DHT kết nối toàn cầu, tích hợp Blockchain.

Các đối tượng quảng cáo rằng đồng DHT tích lũy sẽ được niêm yết trên các sàn giao dịch tiền điện tử quốc tế và có thể quy đổi ra Việt Nam đồng với thanh khoản cao. Các đối tượng đưa ra các gói đầu tư từ 3-25 triệu đồng, kèm quyền lợi thưởng bằng đồng DHT, đồng thời cam kết hoa hồng cho những người giới thiệu nhà đầu tư mới.

Từ cuối năm 2023 đến cuối năm 2024, khoảng 400 nhà đầu tư đã chuyển tiền để tham gia các gói của hệ thống AGOLD, tổng số tiền đạt khoảng 10 tỷ đồng. Số tiền này không được đưa vào hệ thống đào tiền ảo mà trực tiếp chuyển vào tài khoản cá nhân của Nguyễn Văn Đạt.

Nguyễn Văn Đạt và các đối tượng liên quan không thực hiện bất kỳ hoạt động kinh doanh sinh lợi nào, mà sử dụng tiền đầu tư cho mục đích cá nhân và trả hoa hồng cho đội ngũ phát triển thị trường, theo mô hình lấy tiền người sau trả cho người trước. Phần còn lại của số tiền đầu tư đã bị các đối tượng rút ra chi tiêu cá nhân.

Ngày 5/11/2025, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP. Hải Phòng ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với Phạm Đức Anh và Nguyễn Văn Đạt về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Công an TP. Hải Phòng đề nghị các bị hại liên hệ Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP. Hải Phòng qua Đoàn Việt Trung – Điều tra viên thụ lý, số điện thoại: 0356.731.896, hoặc Điều tra viên Nguyễn Văn Thành, số điện thoại: 0966.800.468.

Theo tìm hiểu, CTCP DIGITAL SPACE Việt Nam được thành lập vào tháng 4/2023 với vốn điều lệ 35 tỷ đồng. Danh sách các cổ đông sáng lập bao gồm:

- Trần Ngọc Nguyện (trú tại Thanh Hoá), sở hữu 10% cổ phần.

- Đỗ Tấn Phát (trú tại Hải Phòng), sở hữu 10% cổ phần.

- Hoàng Phi (trú tại Đồng Nai), sở hữu 9% cổ phần.

- Nguyễn Văn Đạt (trú tại Khánh Hòa), sở hữu 20% cổ phần.

- Phạm Đức Anh (trú tại Hà Nội), sở hữu 51% cổ phần.

Bên cạnh các chức vụ lãnh đạo, Nguyễn Văn Đạt còn đảm nhiệm vai trò người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Công ty này đã đăng ký 52 ngành nghề kinh doanh, trong đó lĩnh vực chính là sản xuất phần mềm.