Giao dịch Scalp trên MEXC, một nhà đầu tư bị tịch thu 3,1 triệu USD

3,1 triệu USD biến mất mà không có “lời tạm biệt”

Trong một bài đăng dài được chia sẻ vào ngày 29/10, một nhà đầu tư tự xưng là "The White Whale" đã công khai cáo buộc MEXC vi phạm nghiêm trọng quyền lợi người dùng. Nhà đầu tư này cho biết sàn giao dịch này đã khóa tài khoản của mình với lý do nghi ngờ sử dụng công cụ tự động hóa giao dịch, cụ thể là các lệnh giao dịch tần suất cao được thực hiện cùng giây.

"Tôi chưa từng được cấp API giao dịch cho tài khoản của mình", người dùng này khẳng định. Anh giải thích rằng mọi giao dịch đều được thực hiện thủ công, thông qua chiến lược DCA (Dollar-Cost Averaging) nhanh chóng để phản ứng với biến động giá trên màn hình mà không cần tính toán phức tạp. 

Để chứng minh sự trong sạch, The White Whale đã công khai toàn bộ lịch sử giao dịch của tài khoản trên MEXC, bao gồm cả những sai lầm ban đầu khi anh mới bắt đầu giao dịch hợp đồng tương lai (leveraged perps) hồi đầu năm. "Tôi xấu hổ vì phải chia sẻ những giao dịch ngu ngốc ban đầu, nhưng nếu tần suất và thời gian không chứng minh được hoạt động bot, thì MEXC phải ngay lập tức giải phóng 3,1 triệu USD mà họ đang giữ làm con tin. Tôi cam kết sẽ quyên góp số tiền đó cho cộng đồng", nhà đầu tư này viết.

Cộng đồng "nóng mặt"

Phản ứng từ cộng đồng tiền mã hóa trên X là một "cơn mưa chỉ trích" không khoan nhượng. Nhiều người dùng cáo buộc MEXC sẵn sàng hy sinh uy tín để tránh thua lỗ với các nhà giao dịch thành công. "Đừng cắn tay người nuôi sàn giao dịch", tài khoản Anbessa100 bình luận và kêu gọi MEXC giải phóng tài khoản trước khi sự việc lan rộng.

0xElpaques, một nhà giao dịch khác nhận định: "Ý tưởng tồi tệ khi nhắm vào một trong những nhà giao dịch trung thực nhất trên Twitter (X). MEXC thà tự đạp lên danh tiếng còn hơn trả tiền cho người có lợi nhuận từ chiến thắng". 

Một số bình luận của người dùng khác như Renegade1006 chỉ trích sự im lặng của đại diện MEXC: "Họ không dám trả lời công khai vì không có lập luận". Thậm chí, có người dự đoán tương lai của các sàn tập trung như MEXC sẽ bị thay thế bởi sàn phi tập trung."Sàn giao dịch tập trung là thứ tồi tệ nhất trong crypto. Họ khóa tài khoản tùy ý và làm sập giá trong lúc thị trường biến động".

Dữ liệu từ lịch sử giao dịch được chia sẻ cho thấy tháng 4/2025 là thời điểm hoạt động cao nhất của The White Whale, với hơn 4.300 lệnh mua và 1.223 lệnh bán, đỉnh điểm là 498 giao dịch trong một ngày. 

Một số phân tích sơ bộ từ cộng đồng cho thấy đây có thể là "giao dịch tự động", nhưng người dùng chính phủ nhận, giải thích đó là giai đoạn anh thử nghiệm chiến lược giao dịch ngắn hạn trước khi chuyển sang phong cách bền vững hơn.

Đọc thêm: Thắng quá nhiều, Trader bị sàn MEXC đóng băng 3 triệu USD và yêu cầu bay qua Malaysia để KYC

Đến nay, MEXC chưa đưa ra phản hồi công khai nào trên X hoặc các kênh chính thức. Sự im lặng này đang làm cộng đồng ngày càng mất kiên nhẫn, đặc biệt khi sự việc cú sập ngày 11 tháng 10 xảy ra khiến nhiều nhà đầu tư thua lỗ.

The White Whale kết thúc bài đăng bằng lời thách thức: "Bây giờ là lượt của các bạn để giải thích". Với lượng theo dõi lớn và danh tiếng trong cộng đồng, sự việc này có thể trở thành "cú ngã" lớn cho MEXC nếu không được giải quyết nhanh chóng.