Bắt giữ hai đối tượng trong đường dây lừa đảo tiền ảo DHT

Thông báo từ cơ quan chức năng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, bắt tạm giam hai đối tượng chính là Phạm Đức Anh (sinh năm 1977, trú tại Hà Nội) và Nguyễn Văn Đạt (sinh năm 1979, quê Khánh Hòa) để điều tra về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Đức Anh và Đạt đã cùng một số cá nhân khác thành lập Công ty Cổ phần Digital Space Việt Nam, do Nguyễn Văn Đạt giữ chức Tổng giám đốc. Trụ sở doanh nghiệp được đăng ký tại khu vực Mễ Trì Thượng, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Tuy nhiên, cơ quan công an xác định đây chỉ là “công ty ma”, tồn tại trên giấy tờ với tấm biển hiệu treo tại địa chỉ đăng ký, hoàn toàn không có hoạt động sản xuất và kinh doanh thực tế.

Từ tháng 4/2023, nhóm này bắt đầu triển khai và quảng bá rầm rộ dự án có tên Agold, được giới thiệu là nền tảng công nghệ khai thác tiền kỹ thuật số DHT. Trên các kênh truyền thông và mạng xã hội, họ mô tả DHT là đồng tiền ảo “ứng dụng công nghệ Blockchain”, “có kết nối quốc tế”, và “sẽ sớm được niêm yết trên các sàn giao dịch lớn toàn cầu”, hứa hẹn mang lại lợi nhuận cao, dễ dàng quy đổi sang tiền Việt Nam.

Để thu hút người tham gia, các bị can thiết kế nhiều gói đầu tư từ 3 đến 25 triệu đồng, kèm phần thưởng và “hoa hồng giới thiệu” nhằm khuyến khích mô hình đa cấp lan tỏa nhanh chóng. Nhiều nhà đầu tư tin vào viễn cảnh “làm giàu từ công nghệ số” đã chuyển tiền vào các tài khoản do nhóm này kiểm soát.

Đọc thêm: Bóc tách mạng lưới rửa tiền 14 tỷ USD của ông trùm lừa đảo Chen Zhi

Tuy nhiên, kết quả xác minh cho thấy toàn bộ số tiền của nhà đầu tư, ước tính hơn 10 tỷ đồng từ khoảng 400 người trên khắp cả nước – không hề được dùng để đầu tư hay vận hành bất kỳ hệ thống khai thác tiền ảo nào. Thay vào đó, Nguyễn Văn Đạt trực tiếp rút tiền và cùng đồng phạm sử dụng cho mục đích cá nhân. Nhóm này vận hành dự án theo mô hình Ponzi: lấy tiền của người tham gia sau để trả “lợi nhuận” cho người trước, nhằm tạo lòng tin và tiếp tục thu hút thêm nạn nhân.

Đến cuối năm 2024, khi dòng tiền mới sụt giảm, hệ thống bắt đầu ngừng trả thưởng, website của dự án ngừng hoạt động, nhiều người đầu tư mất liên lạc với ban điều hành. Sau khi tiếp nhận đơn tố cáo, Công an TP Hải Phòng đã vào cuộc, tiến hành xác minh và thu thập đủ chứng cứ để khởi tố vụ án.

Hiện Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đang mở rộng điều tra để làm rõ toàn bộ đường dây, xác định vai trò của các cá nhân liên quan và truy tìm tài sản chiếm đoạt. Cơ quan công an kêu gọi những người từng tham gia dự án Agold hoặc đầu tư vào đồng tiền ảo DHT nhanh chóng đến trình báo để được hỗ trợ giải quyết và bảo vệ quyền lợi hợp pháp.

Sự thật đằng sau bức màn “Digital Space Việt Nam”

Theo hồ sơ từ cơ quan điều tra, Công ty Cổ phần Digital Space Việt Nam (Digital Space) được thành lập đầu năm 2023 với danh nghĩa “công ty công nghệ”, do Nguyễn Văn Đạt làm Tổng giám đốc, cùng Phạm Đức Anh và một số cá nhân khác góp vốn. Dù có đăng ký kinh doanh và treo biển hiệu nhưng công ty không hề có văn phòng hoạt động, nhân viên hay bất kỳ dự án công nghệ hợp pháp nào.

Các tài liệu thu thập cho thấy Digital Space chỉ là “vỏ bọc” được dựng lên để hợp thức hóa hoạt động lừa đảo qua dự án Agold. Tất cả nội dung quảng bá về “công nghệ Blockchain”, “hệ thống khai thác toàn cầu” hay “đồng tiền kỹ thuật số có giá trị cao” đều là thông tin giả mạo, được nhóm đối tượng dựng lên để chiếm đoạt tài sản.

Đến nay, chưa có dấu hiệu cho thấy Digital Space từng có hoạt động hợp pháp nào ngoài dự án Agold. Cơ quan công an xác định đây là tổ chức trung tâm trong đường dây lừa đảo tiền ảo DHT.

Đọc thêm: Chân dung “ông trùm” đứng sau vụ lừa đảo hàng chục tỷ đồng trên sàn tiền ảo Lion Broker

Công an TP Hải Phòng khẳng định sẽ tiếp tục điều tra mở rộng, truy xét dòng tiền và xác định trách nhiệm của từng cá nhân liên quan. Cơ quan chức năng đồng thời khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, không tham gia đầu tư vào các dự án tiền ảo, tài chính “công nghệ cao” chưa được cơ quan chức năng cấp phép hay kiểm chứng tính pháp lý.